Es política de Estado combatir el juego clandestino
Combatir el juego clandestino es el objetivo de un entrenamiento que estuvo dirigido al personal del Instituto Provincial de Juegos y Casinos (PJyC) a fin de hacer conocer los alcances de la modificación del Código Penal en su artículo 301 bis.
Mercedes Rus, directora del IPJyC, expuso sobre la necesidad de combatir el juego clandestino, considerado un delito grave e imputable con una condena que va de 3 a 6 años de prisión. Rus destacó: “Una de las características de esta modificación del código penal es que respeta la potestad provincial para la determinación del ámbito del juego”.
Otro de los expositores fue el fiscal federal Fernando Alcaraz, quien hizo una intervención sobre el lavado de activos en casinos y la responsabilidad frente a la Unidad de Información Financiera (UIF), donde existen obligaciones específicas para el IPJyC como agente de información.
Crimen organizado
El lavado de activos es también un delito, es una acción que se sustenta en la base de un crimen organizado, que busca obtener beneficios económicos. Alcaraz explicó: “Para obtener estos beneficios económicos es necesario dar cuenta del origen lícito del dinero, es entonces cuando estas organizaciones criminales toman apariencia de acciones licitas para poder hacer uso de esos beneficios. ¿Cómo lo hace? A través de diferentes maneras y conductas, es decir, comprando vehículos, creando sociedades a nombres de otras personas, montando empresas que obtengan beneficios económicos. Es por esto que la ley penal es amplia y atrapa todas las conductas posibles”.
Otro de los expositores fue Carlos Campos, jefe del Departamento de Prevención de Lavado de Activos del IPJyC, quien expuso sobre cómo se trabaja en conjunto con la Unidad de Información Financiera. Campos explicó: “La función del departamento es receptar toda la información de todos los premios pagados que superen los $50 mil. Estos premios pueden ser tanto lotéricos como de tragamonedas e hipódromo. De esta información se realiza un análisis denominado reporte sistemático mensual, que se eleva a la Unidad de Información Financiera y, dependiendo de las características de este reporte, se puede llegar a considerar si existen indicios de inusualidad, lo cual puede determinar una situación sospechosa”.
Importante es destacar que el Instituto Provincial de Juegos y Casinos no tiene el poder de policía, por lo que su trabajo es colaborar activamente con la Ministerio de Seguridad y la Procuración de la Provincia.
Acciones en conjunto
En esta colaboración hay una serie de acciones que ya se están trabajando en conjunto. Una de ellas es la concreción de un convenio con el Ministerio de Seguridad y la Justicia para la creación de un 0800. Funcionará como receptor de denuncias, las cuales serán anónimas y la salida de una fuerte comunicación externa que tiene como fin concientizar a la población sobre la importancia que tiene jugar oficialmente.
El concepto final del encuentro, además de ofrecer información en base a los nuevos alcances del Código Penal de la Ley 27346, fue tomar conciencia de las responsabilidades a las cuales están sujetos los agentes del IPJyC y de la importancia que tiene la penalidad del juego clandestino, ya que se incorpora en el título de los delitos contra el orden económico y financiero.